本公司董事會目前設董事七人，其中獨立董事三人，任期三年，得連選連任。董事長由董事互選一人。

董事會之職權如下：

一、召集股東會。

二、執行股東會決議事項。

三、審定營運方針。

四、有關研究、設計、規劃之審定及考核。

五、本公司重要章則之訂定、變更與廢止。

六、本公司重要契約之訂定、變更與廢止。

七、經理人員之委任、解任及遷調，並核定其報酬、獎懲、退休及撫恤等辦法。

八、資本增減之擬議及對外投資、技術合作之擬議。

九、審核預決算、營業報告書及盈餘分派或虧損撥補之擬定。

十、其他依法令規定或股東會授權之事項。     
第十四屆董事會名單

任期：113/06/19~116/06/18

        本公司董事會擬訂多元化政策、具體管理目標並落實執行，依據本公司治理實務守則第20條之規定, 董事會成員組成宜注重性別平等，並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，董事會成員組成多元化之方針宜包含但不限於以下二大面向：

 A.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

 B.專業知識與技能：專業背景(如法律專業、會計帳務或稅務、財務分析與管理、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
 此外，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

    (1)營運判斷能力

    (2)會計及財務分析能力

    (3)經營管理能力

    (4)危機處理能力

    (5)產業知識

    (6)國際市場觀

    (7)領導能力

    (8)決策能力

 董事會組成多元化政策之具體管理目標及落實情形：

       本公司重視董事會組成多元化，現任董事會由7位董事組成，包含3位獨立董事，董事皆為產學界賢達，在專業背景方面，具有法律專業占29％(2位)，會計帳務或稅務占57％(4位)，財務分析與管理占57％(4位)，行銷或資訊科技占43％(3位)，董事年齡分佈在40-50歲占43%(3位)，51-60歲占29%(2位)， 61-71歲占29%(2位)，本公司注重董事會成員組成之性別平等，並以董事會成員包含至少1名不同性別之董事為目標，目前董事會成員男性占71％(5位)，女性占29％(2位)。

另外，為支持「上市櫃公司永續發展行動方案」董事性別多元化之推動，本公司對於董事會成員之組成亦循序增加女性董事席次之比例，已於110年度董事成員由原1名女性增加至2名，未來仍將持續多方尋覓合適之成員(如利用「獨立董事人才資料庫」平台等)，並依本公司多元化政策評估其獨立性、年齡、專業、性別、經歷等元素之考量，積極於後續董事改選時朝提高任一性別比例達三分之一席次方向逐步努力。
       
 董事會獨立性情形：

       本公司113年底，董事總共7席，其中獨立董事為3席，已達董事席次三分之一以上(占比42.86%)，並且3位獨立董事之任期均未超過3屆(占比100%)，而董事具本公司員工身份者為2位(占比28.57%)，符合兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一規定。

獨立董事均符合金融監督管理委員會證券期貨局有關獨立董事之規範，且各董事及獨立董事間無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項之情事，本公司董事會具備獨立性(詳細請參閱本年報第7~8頁董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露)，各董事學歷、性別及工作經驗(請參閱本年報第6頁董事資料)。